A necessidade de aumentar a transparência das transações no âmbito da ordem de defesa do Estado vem sendo discutida nos últimos anos. E o grau dessas discussões não está diminuindo de forma alguma pelo motivo de que fundos colossais freqüentemente vão para a esquerda na implementação do SDO. O sistema das chamadas propinas, esquemas cinza com a presença de sócios afiliados e numerosos intermediários inflige prejuízos multibilionários à economia do país. E se estamos falando de danos na indústria de defesa, então todo o sistema de segurança da Rússia também está sob ataque, o que, por razões óbvias, é inaceitável.
Para aumentar a transparência na conclusão das transações no âmbito da ordem de defesa estadual, o governo e o Banco Central apresentaram uma nova iniciativa, que, segundo representantes do setor bancário, em breve começará a se materializar. Qual é a inovação?
O fato é que os bancos russos participantes das operações financeiras do sistema estadual de ordens de defesa, a partir de 25 de agosto deste ano, terão que enviar ao Serviço Federal de Acompanhamento Financeiro notificações de todas as operações em que participem empresas do setor de defesa no formato SDO. Ao mesmo tempo, o prazo para envio dessas notificações é muito curto. Estamos a falar do envio de documentação contendo informação sobre a movimentação das finanças nas contas de todas as contratadas e subcontratadas da SDO, no prazo de um dia útil.
A partir de 25 de agosto de 2015, os bancos devem prontamente - no prazo de um dia útil - transmitir à Rosfinmonitoring informações sobre a movimentação de recursos nas contas de contratados e subcontratados sob a ordem de defesa estadual. Isso é relatado, em particular, pelo Banco Central da Federação Russa. Sua indicação 3731-U datada de 2015-07-15 leva o seguinte nome:
"Sobre Emendas ao Apêndice 8 do Regulamento do Banco da Rússia No. 321-P datado de 29 de agosto de 2008" Sobre o Procedimento para Envio de Informações por Instituições de Crédito ao Órgão Autorizado conforme Previsto pela Lei Federal "Sobre Contra-Legalização (Lavagem) de Rendimentos Obtidos Criminalmente e Financiamento do Terrorismo "(Entra em vigor 10 dias após o dia da sua publicação oficial no Boletim do Banco da Rússia).
Como o nome indica, a instrução tem uma ampla gama de aplicações e se preocupa não só com o combate à corrupção, inclusive na implementação da ordem de defesa do Estado, mas também com o estabelecimento de barreiras aos fluxos financeiros que vão para as carteiras de organizações terroristas.
Parece que, devido ao grande número de todos os tipos de bancos e outras organizações financeiras e de crédito que operam no território da Federação Russa, o Serviço Federal de Monitoramento Financeiro simplesmente, por definição, não será capaz de rastrear todas essas transações no movimentação de fundos em contas de entidades bancárias. No entanto, não se deve esquecer que uma regra importante se aplica aos participantes da ordem de defesa estadual. Os participantes não têm o direito de abrir contas para atender à ordem de defesa do estado nas instituições financeiras e de crédito cuja capitalização esteja abaixo do nível de 5 bilhões de rublos. Assim, uma empresa que está disposta a assumir obrigações para cumprir certo volume da ordem de defesa do Estado pode abrir uma conta, por exemplo, no VTB, Gazprombank, Sberbank ou outras grandes organizações financeiras e de crédito da Federação Russa. E é a movimentação de recursos nas contas desses bancos (se a movimentação de recursos diz respeito à implementação da ordem de defesa estadual) que a Rosfinmonitoring deve controlar a partir de 25 de agosto - até acordos com implementadores estrangeiros de determinado segmento da ordem de defesa estadual.
Ou seja, a corrente fica assim: se uma empresa vai participar da implementação de uma ordem de defesa estatal, ela deve abrir uma conta em um grande banco russo, e um grande banco russo, por sua vez, deve transmitir a totalidade conjunto de informações sobre movimentação de recursos dessa conta para a estrutura do estado de controle, especificamente - Serviço Federal de Acompanhamento Financeiro. O Rosfinmonitoring tem a oportunidade de controlar as operações de transferência de fundos de conta para conta, compra de quaisquer títulos para esses fundos, retirada e depósito de fundos em contas que atendem à ordem de defesa do estado. Além disso, deve-se notar que se, com base na legislação atual, o Serviço Federal de Monitoramento Financeiro tivesse a capacidade de controlar diretamente as transações financeiras para ordens de defesa do estado no valor de 50 milhões de rublos ou mais, então as inovações permitirão Rosfinmonitoring para “monitorar” virtualmente todos os rublos. A questão surge imediatamente: por que essa oportunidade é dada ao corpo de controle apenas agora?
Mas como se costuma dizer, antes tarde do que nunca …
São essas inovações, nas quais o governo russo e o Banco Central vêm trabalhando, para aumentar a transparência das transações para a ordem de defesa do Estado? Se formos guiados pela própria letra dessas inovações, então, sem dúvida. No entanto, também existem armadilhas aqui que devem ser mencionadas. Esta é a transparência do sistema bancário no caso do SDO e a punição que os bancos podem incorrer se as notificações de transações com empresas que implementam projetos SDO forem "repentinamente" atrasadas ou não forem apresentadas às autoridades reguladoras. Nada se sabe sobre a punição ainda … Além disso, a responsabilidade dos próprios órgãos de controle cresce muitas vezes. Afinal, que pecado esconder, todos os órgãos reguladores em nosso país (e não apenas no nosso) muitas vezes precisam ser monitorados, não, não, e dado o fato de que Rosfinmonitoring terá que lidar de perto com transações de lavagem de dinheiro por meio de empresas offshore ordem de defesa do estado, então a responsabilidade às vezes aumenta.
Deve-se notar também que, entre os chamados economistas liberais, qualquer controle dos bancos por instituições estatais é percebido quase como uma pressão direta sobre os bancos e um golpe para o sigilo bancário. No entanto, a ordem de defesa do Estado é o segmento da atividade do Estado em que é a última coisa a confiar nas opiniões dos economistas liberais. Além disso, nesta situação, o estado atua como uma das partes da transação e, portanto, tem todo o direito de controlar como irá dispor seus recursos. E se alguém vai encobrir a transferência das finanças públicas “para a esquerda” (offshore ou em outro lugar) com “sigilo bancário”, então isso não é material para discussão na mídia, mas para investigação pelas agências de aplicação da lei.
